प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने गुरुवार, एक अक्टूबर को महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में नौ ठिकानों पर तलाशी ली। कार्रवाई बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। लोकसत्ता और फ्री प्रेस जर्नल की खबरों में तलाशी की यही तारीख है और कथित मूल घोटाले की रकम 242 करोड़ रुपये बताई गई है।
जांच का आधार अवधूतवाड़ी पुलिस थाने में दर्ज मामले हैं। खबरों में उद्धृत अधिकारियों का आरोप है कि पर्याप्त जमानत और उचित मूल्यांकन के बिना कर्ज दिए गए तथा पैसा बाद में दूसरे कामों में लगाया गया। कर्जदारों और बैंक अधिकारियों के बीच लेनदेन जांच के दायरे में हैं। ये आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं।
लोकसत्ता के अनुसार तलाशी में मिली सामग्री का विस्तृत आधिकारिक ब्योरा तब तक जारी नहीं हुआ था। जांची गई खबरें नई गिरफ्तारी, दोषसिद्धि या पूरी कथित रकम की बरामदगी स्थापित नहीं करतीं। ताजा घटनाक्रम तलाशी है; बैंक से जुड़े हर व्यक्ति को दोषी मानने का आधार नहीं।