प्रवर्तन निदेशालय ने एक अक्टूबर को पैनकार्ड क्लब्स धनशोधन जांच में लगभग 646.58 करोड़ रुपये मूल्य की 211 संपत्तियां अस्थायी तौर पर कुर्क करने की जानकारी दी। एबीपी न्यूज और आईएएनएस ने एजेंसी की घोषणा की रिपोर्ट दी। ईडी के अनुसार इस मामले में अब तक कुर्क संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 700.89 करोड़ रुपये हो गया है।
इनमें कई राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में कार्यालय, होटल, रिसॉर्ट, कृषि भूमि और मकान शामिल हैं। एजेंसी का आरोप है कि कंपनियों के नेटवर्क ने अवकाश सदस्यता और होटल में ठहरने की योजनाओं से निवेशकों का पैसा जुटाकर संपत्तियों में लगाया। ये ईडी के आरोप हैं और ताजा कुर्की अस्थायी है।
धनशोधन जांच मुंबई पुलिस के मामले के आधार पर शुरू हुई थी। गुरुवार की जानकारी को 2025 में विदेशों की संपत्ति पर हुई पुरानी कार्रवाई से अलग समझना चाहिए। देखी गई रिपोर्टों में संबंधित कंपनियों का ताजा जवाब नहीं था। निवेशकों को नई रकम बांटने या किसी दोषसिद्धि की घोषणा भी नहीं हुई है। अंतिम परिणाम आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर है।